Copia delle transazioni di deposito


Copia delle transazioni di deposito generali.

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Tipologie di due diligence legale. La due diligence preventiva cd. La due diligence successiva cd. Si possono avere infatti una pluralità di possibili compratori posti in concorrenza tra di loro cd.

La due diligence nell’ambito delle operazioni di acquisizione

Nella prassi delle operazioni di acquisizione la casistica copia delle transazioni di deposito frequente è quella della due diligence effettuata da un soggetto che ha la veste di potenziale compratore. Anche il luogo di svolgimento in qualche modo caratterizza il processo di due diligence.

Solitamente il livello di apertura e flessibilità nella trasmissione di documenti ed informazioni al soggetto che opera la due diligence è inversamente proporzionale alle esigenze di riservatezza, soprattutto interna, del venditore.

Nel caso in cui le esigenze di riservatezza siano minori la due diligence avverrà presso la sede della società target, permettendo una più immediata disponibilità delle informazioni e dei documenti richiesti. Va detto che, sempre più spesso, i venditori scelgono di sfruttare le possibilità offerte dalle moderne tecnologie, approntando le cd.

Funzione ed effetti. Infatti generalmente la copia delle transazioni di deposito contrattuale prevede un accordo preliminare che obbliga le parti a perfezionare la transazione entro una determinata data cd. Oggetto della due diligence legale. Tale tipo di indagine è volta ad acquisire informazioni sulla compagine sociale del target e sulle principali attività svolte dallo stesso. Patrimonio della società target Per quanto riguarda i beni immobili al fine di individuare in modo esatto i singoli beni, nonché di accertare la situazione proprietaria degli stessi è opportuno richiedere alla società target non solo di produrre una lista esaustiva ed ordinata di detti beni, ma anche di mostrarne gli atti di provenienza e le relative certificazioni catastali, i certificati di destinazione urbanistica con riferimento ai beni immobili sui copia delle transazioni di deposito siano presenti o siano stati presenti impianti industriali che inducano a presagire profili di rischio ambientale, di cui al punto successivo e le concessioni edilizie relative a ciascun cespite.

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Per quanto concerne i beni mobili, sul piano della produzione, vanno presi in particolare considerazione i principali macchinari ed attrezzature, con indicazione di eventuali vincoli di natura giuridica quali ad esempio privilegi a favore di finanziatori e dello stato di fatto in cui si trovano.

Anche i rapporti contrattuali con i soci e le relazioni infra-gruppo rappresentano un fronte che deve essere attentamente investigato.

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Salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e rischio di incidenti rilevanti. Proprio in questa ottica il legislatore ha disposto che in linea di principio, in assenza di un valido ed effettivo sistema di deleghe, la responsabilità penale in caso di infortuni sul lavoro o comunque di violazioni della normativa sulla tutela della salute faccia capo al legale rappresentante della società. Concessioni ed autorizzazioni. Situazione ambientale.

Rapporti con la pubblica amministrazione. Le violazioni di questa normativa fanno spesso scattare procedimenti penali a carico dei responsabili che sono i legali rappresentanti, salvo un accurato sistema di deleghe con rischi di condanne anche di rilevante portata.

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È pertanto necessario verificare quale sia la situazione di fatto accertando se esistono eventuali prescrizioni in tema ambientale da parte di pubbliche autorità ovvero addirittura procedimenti penali in essere e programmi di bonifica ambientale realizzati o previsti per il futuro. Gli aspetti amministrativi della due diligence legale in materia ambientale debbono per loro natura essere necessariamente integrati con indagini e valutazioni tecniche e impiantistiche, che possono assumere la configurazione di una attività sui generis, quella appunto della cd.

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Da qualche anno, infatti, con il D. Rapporti finanziari. I rapporti finanziari variano a seconda della natura dei soggetti che hanno erogato fondi alla società target ovvero che dalla stessa ne abbiano ricevuto. Tali soggetti possono essere banche e istituti finanziari, autorità pubbliche nazionali o comunitarie e soci o società facenti parte del gruppo cui fa capo il target ovvero, più raramente, soggetti terzi.

Particolare attenzione dovrà poi essere prestata alle garanzie, di qualsiasi natura, rilasciate a favore di terzi.

Dette garanzie possono assumere la forma di lettere di patronage o comfort letter, con un livello di responsabilità che deve essere valutato caso per caso in base al tenore letterale delle stesse, potendo raggiungere talvolta una valenza di natura fideiussoria.

Proprietà intellettuale e industriale. Per quanto riguarda i marchi, le analisi saranno indirizzate primariamente a verificare se il marchio utilizzato dalla società target sia stato o meno sottoposto a registrazione nazionale o internazionale. Strettamente legati alla proprietà industriale sono poi i con tratti di licenza, sub-licenza, sfruttamento brevetti e simili.

Area giuslavoristica. Particolare attenzione dovrà essere dedicata ai contratti individuali delle figure chiave c. Tutela della privacy. Concorrenza — Antitrust. La riservatezza nella due diligence.

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La problematica della tutela della riservatezza è un elemento di effettiva criticità che caratterizza questo tipo di processi sotto diversi profili. In questo modo esecutore e committente della due diligence vengono a conoscenza dei dati dei terzi trattati dal venditore.

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Altro aspetto critico connesso alla stessa tematica sarebbe la comunicazione dei dati dal team incaricato della due diligence al proprio committente. Ricorso a risorse esterne. La prestazione di assistenza parziale e settoriale da parte di professionisti esterni è da considerare come ipotesi relativamente usuale in presenza di determinate esigenze che la giustifichino p. Lo sviluppo del processo di indagine ed il rapporto di due diligence Dal punto di vista procedurale le attività possono essere schematizzate sinteticamente in tre fasi di lavoro: la prima preliminare, la seconda di carattere operativo presso la società target ovvero la data room eventualmente predisposta e la terza di back office per la redazione del report.

La check list dovrebbe ovviamente trovare corrispondenza nei documenti messi a disposizione dal venditore e, normalmente, fruibili on site ovvero nella data room.

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  • E l'obbligo di presentarsi in filiale per la consegna di una nuova copia dei decumenti di identità e la sottoscrizione di una informativa sui patrimoni personali.
  • Le transazioni per cui la casella di controllo Utilizzo di una distinta di deposito è selezionata nel modulo Giustificativo giornale di registrazione vengono visualizzati in una distinta di deposito separata per ogni conto bancario.
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Nel caso in cui la documentazione sia ritenuta mancante o insufficiente il responsabile del team di due diligence procederà alla richiesta formale alla controparte. Le aree di informazioni contenute nel report per quanto concerne copia delle transazioni di deposito due diligence legale possono essere suddivise in tre macroaree: i informazioni strutturali che attengono alla regolare costituzione della società e alla effettiva sussistenza dei suoi assets; ii informazioni attinenti alla fase dinamica della società che attengono ai rapporti contrattuali di particolare rilevanza dei quali essa sia parte e iii le informazioni relative al contenzioso in corso o minacciato.

Solitamente il report di due diligence viene predisposto sia in forma sintetica, cd.